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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-02-15

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年

试题01

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• 步云☁️ 2021-02-15

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于(B)个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。

试题01

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• 新年 2021-02-15

临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后(D)，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

试题01

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• 24k 2021-02-15

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存

试题01

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• quyu1 2021-02-15

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付(A)金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

试题01

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• 全村的希望 2021-02-15

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

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• 喃哥 2021-02-15

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前（）天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

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• xiaodiao6664 2021-02-15

拘役的期限，为一个月以上（C）以下

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• yingang3344 2021-02-15

中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为（C)以下有期徒刑的，可以不予追究。 中华人民共和国国家工作人员和军 人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法

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• zzzzhixiao 2021-02-15

《中华人民共和国反恐怖主义法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2015年12月27日通过，现予公布，自(B)起施行

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• 阿邦 2021-02-15

中华人民共和国反恐怖主义法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于(C)日通过现予公布，自2016年1月1日起施行

试题01

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• Huang 2021-02-15

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会2018年第（D）次主席会议通过

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• 小鱼儿 2021-02-15

资料保存。各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（C）（含）。本办法关于资料保存未明确事项，按本行档案管理有关制度执行。

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• matahu 2021-02-15

符合第(D)条情形以及属于空壳银行的代理行客户不予准入

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• eggyy 2021-02-15

符合第（C）条情形（第（六）项除外）的代理行客户，经人工审核后，确认存在洗钱或恐怖融资风险，应确定为高风险

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• 7415207 2021-02-15

代理行客户的信息公开程度越高，风险程度越

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• machi163 2021-02-15

高风险等级的下调由营业机构逐级上报至(A)分行客户管理部门审核

试题01

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• listenjoy 2021-02-15

中风险等级的下调由营业机构逐级上报至（B）分行客户管理部门审核.

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• 喵星人fight！ 2021-02-15

中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至(A)支行客户管理部门审核。

试题01

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• 主编 2021-02-15

在初次确定其风险等级后的()年内，至少进行一次定期复评

试题01