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• 176****8203 2021-02-13

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）

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• kid 2021-02-13

如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（ ）

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• LM1998 2021-02-13

在充分评估风险状况的基础上，营业网点应当将经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人作为受益所有人。（ ）

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• 86578981 2021-02-13

公司制企业的受益所有人可以为直接或者间接拥有超过公司25%（含）以上股权或者表决权的自然人，但最多不得超过4人。（ ）

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• cr9 2021-02-13

通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（ ）

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• 123 2021-02-13

客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）

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• zzq_123456 2021-02-13

中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（ ）

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• eggyy 2021-02-13

客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（ ）

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• zt860821 2021-02-13

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（ ）

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• 李佳航 2021-02-13

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（ ）

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• quyu1 2021-02-13

人民银行对法人金融机构反洗钱分类评级共分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5类11级。（ ）

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• dodomickey07 2021-02-13

金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（ ）

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• qutui 2021-02-13

接到人民银行的行政调查通知后，金融机构应当通知被调查客户，先了解一些情况。（ ）

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• yee 2021-02-13

交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（ ）

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• 77565001 2021-02-13

既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）

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• zzq_123456 2021-02-13

银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（ ）

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• 173805655 2021-02-13

营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）

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• 7415207 2021-02-13

营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公-安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）

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• y123456 2021-02-13

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农村信用社辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。（ ）

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• tousu 2021-02-13

各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )

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