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• 许多的小兵器 2021-02-13

如客户信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存___。

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• Tan2012 2021-02-13

未经被收集者同意，不得向他人提供个人客户信息。但是___的除外。

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• 176****8203 2021-02-13

依据人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的___。

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• SMALL 2021-02-13

各级行可根据客户所签协议使用客户信息开展营销，但在客户明确表示拒绝接受的情况下，应当___。

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• wknu 2021-02-13

各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过___年。

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• 87756655 2021-02-13

我行高级管理层风险管理与内部控制委员会下设立___委员会，作为全行反洗钱工作的领导机构。

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• 路人甲 2021-02-13

下列属于反洗钱/恐怖融资和制裁合规管理第一道防线的是___。

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• 人间小菊花 2021-02-13

下列属于中国反洗钱工作牵头管理机构的是___。

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• 护士衫下 2021-02-13

我行客户风险等级分类系统（CCS）目前采取的是___级分类标准。

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• black97 2021-02-13

私人银行部尽职监督检查内容不包括___。

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• leidengsen 2021-02-13

以下哪个制度不是私人银行部制定的？

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• MY2021 2021-02-13

客户的回访工作是由___具体操作。

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• 苦短 2021-02-13

风险承受能力评估结果的有效期为___年。

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• ying 2021-02-13

风险承受能力为保守型的客户，可以购买___风险的理财产品。

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• eggyy 2021-02-13

在产品销售上，应遵循___原则。

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• 🐬旭洋 2021-02-13

私人银行产品、服务的销售文本由___制定。

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• xiaofu001 2021-02-13

银行业金融机构应在销售专区内安装配备电子监控系统，实现___与代销产品销售过程全程同步录音录像。

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• hytzyj 2021-02-13

银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为___和职位晋升的重要依据。银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。银行业金融机构应明确晋升的基本条件，未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。

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• fp2090 2021-02-13

银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。对银行业金融机构从业人员的利益相关人员，不得降低招聘录用标准。银行业金融机构应落实任职回避和___制度，应从职责安排上形成有效制衡，避免从业人员滥用职权。

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• Ie1314 2021-02-13

根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，违规决策准入第三方机构金融产品的，给予撤职至留用查看处分，造成不良后果的，给予___处分。

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