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• 555844hhh 2021-04-17

国务院制定和发布的规范性文件都是法律。()

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• qwertyyu 2021-04-17

我国法的终止方式主要有（)

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• 隔壁老樊 2021-04-17

下列关于规范性法律文件适用原则的表述中，正确的有（)。

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• 色即是空 2021-04-17

智力成果可以成为法律关系的客体。下列各项中，属于智力成果的有（)。

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• 新年 2021-04-17

下列关于法的本质与特征说法中，错误的是()。

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• MY2021 2021-03-03

车站若发现单程票不足，值班站长应及时向客运管理室票务审核员申领，票务审核员应于（）内进行单程票的配发或调配。

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• hymnsoul3 2021-03-03

A2类施工作业由施工人员在施工过程中实施必要的防护。设置红闪灯时，必须在现场所以来车方向的轨道中央各设置一盏红闪灯，红闪灯不得放置在钢轨上，红闪灯应与作业点有5米以上的安全间隔距离。

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• 176****8203 2021-03-03

当一项施工作业设置主站、辅站，辅站需设（）。

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• 阿银。 2021-03-03

名词解释:ACC

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• deng_yulin 2021-02-27

患者胸腹部皮肤红肿蔓延，摸之灼手，肿胀疼痛，伴口苦且干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。治疗首选

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• 喵星人fight！ 2021-02-17

一位来自高风险司法管辖区的客户频繁进行大额存款交易，此外，该客户还向位于其他高风险司法管辖区的无关各方进行小额电汇转账。以下哪两个危险信号表明可能存在洗钱活动？

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• 退役熬夜冠军 2021-02-15

某客户在一家本地信贷机构持有账户已有10年，客户每周两次在该账户存相同数额的款项，而且从未出现可疑交易的迹象。监控软件显示，最近几个月该账户有多笔大额存款，这与该账户的历史表现不符。被问及时，客户表示其最近出售了一处房产，并出示了相关凭据。合规专员下一步应采取什么措施？

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• chongchong 2021-02-15

以以下哪两项因素有助于涉及多国（地区）的洗钱调查

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-02-15

以下哪三项措施应纳入机构的监控和STR提交流程？

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• ynknzjx 2021-02-15

为什么全球各国的政府实体认为在反洗钱和打击恐怖融资活动合规方面使用风险为本的方法是更好的规范性措施？

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• 大鱼小鱼 2021-02-15

反洗钱制度的目的是什么？

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• 24k 2021-02-15

某机构拟推出新的点对点资金转账产品，向银行服务不足人群提供亟需的汇款服务。通过该服务，客户只需输入姓名和手机号码即可向世界各地的个人转账。与同类服务相比，该服务价格实惠，而且可以实时转账。客户接纳是在分行进行，有身份验证。以下哪三点具有最高的洗钱或制裁风险，需要在推出之前进行管控？

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• hhh 2021-02-15

确保及时获得最新的制裁信息有以下两个信息源？

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• 🐬旭洋 2021-02-15

一位新企业客户在银行开立了账户，该企业5年前设立，地址位于其他州。企业官网除了说是房地产企业外，其他均语焉不详。企业一位负责人登记的是国际电话号码，资料显示其居住在境外，另一位负责人则开着露营车居无定所。在这种情形下，以下哪一项会导致增强尽职调查？

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• 77565001 2021-02-15

近期对某机构的反洗钱结果显示，根据其反洗钱政策，该机构存在多处监管报告违规和过失。合规专员对此设定了表格，以记录纠正这些缺陷的进展。合规专员应定期向以下哪一方提供纠正措施的最新信息，以协助确保监管得当。

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