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• ynknzjx 2021-02-10

稽核个人客户办理低风险营销活动业务时，在外呼营销场景下，无需稽核业务主管监控疑似虚假指标“当月免密办理或输入身份证号办理低风险营销活动且当月加管理器”

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• jim19970316 2021-02-10

稽核个人客户办理产品变更业务时，在外呼营销场景下，应稽核业务主管监控疑似虚假指标“当月免密办理或输入身份证号办理低风险营销活动且当月加管理器”

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• 176****8203 2021-02-10

稽核个人业务开户时，优质号码需提供优质号码审批单。

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• cup 2021-02-10

稽核集团间转账时，集团账户与集团账户之间的余额转移仅用于集团客户总部为其分支机构缴费、为本单位集团产品缴费。

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• 77565001 2021-02-10

稽核对公银行转账缴费业务时，应审核到账证明材料中的打款单位与办理缴费业务的单位是否一致；如打款单位与缴费单位不一致，须具备加盖打款单位公章的证明。

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• xuexi 2021-02-10

稽核现金缴费业务时，收款银行卡/微信/支付宝账户均不可以为我公司客户经理。

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• y0000z 2021-02-10

稽核现金缴费业务时，收款银行卡不能为我公司客户经理，微信/支付宝账户可以为我公司客户经理。

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• leidengsen 2021-02-10

对终端实物进行稽核，稽核执行人员每月1日14点前将稽核后的《终端进销存日报表》汇总并上报稽核质检人员。

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• yee 2021-02-10

稽核纸质合同签署时，纸质合同中的集团名称可以和系统中名称不一致。

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• eggyy 2021-02-10

退预存款须每月全量稽核，稽核范围包括但不限于退还金额是否全部为普通预存款。

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• 1509886229 2021-02-10

集团账户退预存款应提供的资料是退预存款审批记录、客户的书面申请、经办人授权书、经办人证件即可。

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• 2726725176 2021-02-10

集团滞纳金减免需要逐级审批，滞纳金减免金额在1000元以下（含1000元），由分公司政企客户部经理/副经理或县公司总经理/副总经理。

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• tomding 2021-02-10

稽核打印专票，集团专票签收单应核查是否填写完整、有各方签字，发票号码、金额、开票时间是否与发票台账一致。

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• 86578981 2021-02-10

稽核对于需要进行信用级别调整的集团客户，核查是否提供《集团客户信用等级调整申请单》。

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• listenjoy 2021-02-10

集团产品超信用额度调整时，需提供《集团产品超信用额度调整申请单》，审批与调整一致，先审批后操作。

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• qingyun 2021-02-10

稽核重复退费：检查是否存在重复退费，即用一个审批签报对同一集团账号进行退费业务。

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• zzq_123456 2021-02-10

稽核拆分退费：检查同一账户在6个月内是否存在同一期间的退费，如为拆分退费，第二次退费的审批金额是否按照累计金额对应的审批层级审批。

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• yee 2021-02-10

稽核拆分退费：检查同一账户在3个月内是否存在同一期间的退费，如为拆分退费，第二次退费的审批金额是否按照累计金额对应的审批层级审批。

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• huangyy 2021-02-10

受理机构在为集团客户办理退费业务时，退费时间可晚于签报审批时间。

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• 1234567 2021-02-10

受理机构在受理退费申请完成后，应在48小时内为客户完成退费业务。

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