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• leidengsen 2021-02-09

企业类账户开户上门尽职调查，必须双人上门，照片至少一张，需拍摄单位铭牌或门牌号（无铭牌或门牌的可使用地址地位截图）、办公环境、仓库、网店页面等实际经营环境照片，每张照片必须有上门尽调人员入镜，不允许自拍照。

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• steelswarm 2021-02-09

对于同一代理人无合理理由大量代理办卡或频繁代理办卡的，应强化审核措施，要求客户提供其他证明文件，必要时可拒绝其代理办卡。

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• fengshan 2021-02-09

《苏州市商品房预售资金监管实施细则》于2022年8月1日起施行，规定监管银行未按规定及时拔付或擅自拔付监管资金的，应承担相应责任或负责追回资金，无法追回的依法承担相关赔偿责任。

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• tousu 2021-02-09

进行运营检查时，检查结束后应将档案资料完整地交还被查单位，如果来不及，可以把档案原件带离被检查单位营业场所，但需约定归还日期。

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• scsacsdacsd 2021-02-09

我行《客户洗钱风险评估及分类管理办法（2022年8月修订）》中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

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• wknu 2021-02-09

自助设备当日难以处理的长短款，经有权人批准，暂列当日其他应收（付）款科目，严禁长款寄库，短款空库，以长补短。

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• likuniven 2021-02-09

总行组织查库，查库人员应出示介绍信和查库人员身份证明，由被查行行长陪同。

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• matahu 2021-02-09

自助设备钥匙、门禁卡保管人员不得将钥匙、门禁卡随意放置于柜面未上锁的抽屉、其他易于被dao取的位置或随身携带，必须入库（柜）上锁保管。

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• 2321243066 2021-02-09

自助设备钞箱开闭、装钞、卸钞、存款清点、账款核对、钞箱检查等工作时，置于监控录像下，坚持双人在场、换人复核，中途有特殊情况的，可换人，做到手续清楚、责任分明、数字准确、账款相符。

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• scsacsdacsd 2021-02-09

自盗、挪用以及侵吞长款的，不用追回款项，但要对责任人按照本行员工违规行为处理办法进行处罚;触犯法律的，移交gong an（司法）机关处理。

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• steelswarm 2021-02-09

自助区环境整洁，机具维护得当，使用正常，要求配备金属材质的垃ji桶，并及时清理

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• yingang3344 2021-02-09

自2019年4月1日起，取得不动产或者不动产在建工程的进项税额由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，此举会增加纳税人当期可抵扣进项税额。

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• 李佳航 2021-02-09

资产负债率的计算公式为：资产负债率=负债/资产*100%。

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• Ie1314 2021-02-09

自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

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• y123456 2021-02-09

资本性支出是指受益期在一年以上的各项支出，包括固定资产购置、投资性房地产支出、在建工程支出、无形资产及长期待摊费用等。

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• zhy158 2021-02-09

重要空白凭证必须纳入表内科目结算。

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• yee 2021-02-09

重要空白凭证应按顺序使用，严禁跳号；凭证打印应核对。

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• scsacsdacsd 2021-02-09

中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

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• zt860821 2021-02-09

中午停止营业时，重要物品无须全部入箱加锁保管，可放置在监控有效范围内或日间库保管。

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• Ie1314 2021-02-09

纸质承兑汇票无需进行查询就可办理贴现。（）

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