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• 马小宇 2021-03-21

银行应制定和实施相关制度，明确要求记录和保存对客户和交易尽职调查的情况。相关制度应尽可能符合隐私保护要求。制度还应明确记录的信息类别、保存的文件类型、保存期限。相关记录在业务关系结束后或者一次性-交易完成后，至少保存（ ）年。

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• 2321243066 2021-03-21

煽动军-人逃离部-队或者明知是逃离部-队的军-人而雇用，情节严重的，处（）年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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• 刘明明 2021-03-21

冒充军-人招摇撞骗的，处（）年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

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• 111 2021-03-21

故意阻碍武装部-队军-事行动，造成严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役。

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• huangyy 2021-03-21

以暴力、威胁方法阻碍军-人依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、（）或者罚金。

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• 许多的小兵器 2021-03-21

网点在办理日常业务时，要合理采取内部（），回访，实地查访，向公-安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施。

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• hytzyj 2021-03-21

对同时涉及公-安部发布的恐怖活动组织及人员名单的，经办机构应以电子或者书面形式将冻结资产及交易情况等报告（ ）

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• 大鱼小鱼 2021-03-21

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级（）提出申请。对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

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• 萧萧 2021-03-21

境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的（）内将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。

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• 173805655 2021-03-21

涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后，应立即将解除冻结情况以（）形式报告资产所在地县级公-安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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• jim19970316 2021-03-21

客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存多久？

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• tousu 2021-03-21

托管产品客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（ ）年。

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• ying 2021-03-21

客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应视报告风险程度，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并应按照相关主管部门的要求依法采取管控措施。如认为相关主体可能涉及犯罪的，还应当向所在地公-安机关等有权机关报案。

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• 86578981 2021-03-21

可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公-安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公-安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至高风险。

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• 萧萧 2021-03-21

（）根据实际情况和现有条件，可以指定一个下属营业机构，统一受理辖内公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。

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• 010203 2021-03-21

境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的3个工作日内将相关情况报告总行所在地公-安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。

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• steelswarm 2021-03-21

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在（）提出申请。对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

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• ying 2021-03-21

农业银行各级机构及其工作人员（）依法协助、配合公-安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

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• tomding 2021-03-21

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存______年

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• 1111 2021-03-21

个人账户金融性-交易哪类客户禁止办理？

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