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• liuliu 2021-02-08

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。 [单选题] *

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• tousu 2021-02-08

《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日通过。 [单选题] *

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• tousu 2021-02-08

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。 [单选题] *

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• Huang 2021-02-08

我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。 [单选题] *

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• kid 2021-02-08

客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。 [单选题] *

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• 555844hhh 2021-02-08

大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。 [单选题] *

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• ko1010000 2021-02-08

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。 [单选题] *

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• 010203 2021-02-08

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。 [单选题] *

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• 新年 2021-02-08

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。 [单选题] *

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• ahahsh 2021-02-08

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。 [单选题] *

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• michael1062 2021-02-08

洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。 [单选题] *

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• cr9 2021-02-08

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。 [单选题] *

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• sdntb 2021-02-08

金融领域的反洗钱立足于防范。 [单选题] *

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• ko1010000 2021-02-08

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受(收)可疑交易(报告)的部门。 [单选题] *

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• huangyy 2021-02-08

中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。 [单选题] *

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• xiaofu001 2021-02-08

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。 [单选题] *

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• lanhaitg 2021-02-08

对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。 [单选题] *

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• tzy789 2021-02-08

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。 [单选题] *

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• michael1062 2021-02-08

金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。 [单选题] *

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• 1509886229 2021-02-08

我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。 [单选题] *

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