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• ToopBook 2021-03-23

资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公 安机关提出异议。

反洗钱多选题

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• 步云☁️ 2021-03-23

金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。

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• 宇轩 2021-03-23

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外（国家或地区）设立的（）等。

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• 姚建龙 2021-03-23

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：（）

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• 2321243066 2021-03-23

为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对以下几方面进行了规定：（）

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• quyu1 2021-03-23

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（）

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• 色即是空 2021-03-23

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，以下关于监管分工的说法正确的是：（）

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• lanhaitg 2021-03-23

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，中国人民银行负责（）。

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• dodomickey07 2021-03-23

我国《刑法》第一百二十条之一规定的"资助"，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人（）的行为。

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• adad 2021-03-23

我国《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"，应当结合（）等主、客观因素进行认定。

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• Enoch 2021-03-23

根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，事前通谋的，以()罪的共犯论处。

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• mylove 2021-03-23

建立国家层面的洗钱和（B）风险评估指标体系和（）机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公 安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

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• ToopBook 2021-03-23

建立与部分重点国家(地区)的反洗钱（B）机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。加强沟通协调，（）推进加入埃格蒙特集团相关工作。利用国际金融情报交流平台，拓展反洗钱情报渠道。

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• adad 2021-03-23

“三反”监管体制的目标要求是到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制，有效防控（）风险。

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• Lomu 2021-03-23

义务机构应当强化（B）措施，更新（），逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

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• 青云 2021-03-23

对于单笔人民币（A）万元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

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• 毒。 2021-03-23

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（A）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。

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• 青云 2021-03-23

对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（A）审查的（）

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• lmo0880 2021-03-23

原则上，义务机构应当在建立（B）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作

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• 京东小含 2021-03-23

义务机构在识别客户身份时，应通过（A）和（）的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。

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