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• lanhaitg 2021-02-05

境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回个人储蓄账户后，可以结汇。

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• listenjoy 2021-02-05

经营行办理境外个人付汇时须对客户的付汇用途与资金用途的一致性进行审核。

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• 2321243066 2021-02-05

银行办理退汇业务，应按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额。

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• 176****8203 2021-02-05

办理个人国际汇款应符合监管机构关于收支使用范围的规定。

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• wzh1326 2021-02-05

办理对外支付保险费用时，应严格区分险种，不可以为境内个人客户办理到境外旅行、商务活动所购买的人身意外险的付汇业务。

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• zwk906156808 2021-02-05

被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

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• ynknzjx 2021-02-05

境内个人对外直接投资符合有关规定的，经工商局核准可以购汇或以自有外汇汇出，并应当办理相应的境外投资外汇登记手续。

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• 1509886229 2021-02-05

办理个人国际汇款，遵循“ 了解你的业务 ”原则，充分识别客户身份信息，确保客户“九要素”信息完整，完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。

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• 24k 2021-02-05

境内居民通过境外银行从境外收到款项和对境外支付的款项应由经办银行按规定代其进行国际收支统计申报，且无需填写涉外收付纸质凭证。

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• Tan2012 2021-02-05

境内非居民通过境内银行从境外收到款项和对境外支付的款项应由经办银行按规定代其进行国际收支统计申报，且无需填写涉外收付纸质凭证。

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• michael1062 2021-02-05

总行内控合规监督部门/反洗钱中心明确的特定国家/地区个人国际汇款（含汇入、汇出）经办机构应按照《身份识别指引》中相关要求逐笔开展加强型尽职调查，对交易真实性进行审核，审核相关证明材料后方可办理；对无法提供证明材料的，不予办理。

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• fengshan 2021-02-05

公司与个人之间的个人国际汇款（含汇入、汇出），须对交易真实性进行审核，审核相关证明材料后方可办理；对无法提供证明材料的，不予办理。

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• xiaodiao6664 2021-02-05

个人委托他人代为办理个人国际汇款，应提供委托人和受托人的有效身份证件及委托人授权书。

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• lzq 2021-02-05

在“展业三原则”的基础上，可为个人办理其他经常项目项下跨境人民币结算业务，用于境内个人将境外合法收入汇回境内，以及境外个人将境内合法人民币收入汇出境外。

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• y0000z 2021-02-05

个人办理跨境服务贸易人民币结算业务，单笔资金收付在30万元（不含）以上的，涉及境外个人的，经办机构按照境外个人付款审核资金来源、收款不予受理的原则，凭客户有效身份证件、跨境业务人民币结算收/付款说明及相关证明材料办理。

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• Ie1314 2021-02-05

个人办理跨境服务贸易人民币结算业务，单笔资金收付在30万元（不含）以上的，涉及境内个人的，经办机构按照境内个人收款审核资金用途、付款审核资金来源办理。

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• ynknzjx 2021-02-05

境内个人办理跨境服务贸易人民币结算业务，对于资金性质不明确的业务，经办机构应要求客户提供能够证明交易真实性的交易单证进行合理审查。

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• zwk906156808 2021-02-05

个人办理跨境服务贸易人民币结算业务，单笔资金收付在30万元（含）以下的业务时，对于资金性质不明确的业务，经办机构应要求客户提供跨境服务贸易相关合同、发票、跨境业务人民币结算收/付款说明等能够证明交易真实性的交易单证进行合理审查。

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• 897987 2021-02-05

个人办理跨境服务贸易人民币结算业务，单笔资金收付在30万元（含）以下的，经办机构凭客户有效身份证件及跨境业务人民币结算收/付款说明办理。

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• wzh1326 2021-02-05

个人办理跨境货物贸易人民币结算业务，如当地监管机构对个人跨境货物贸易人民币结算业务有便利化管理要求的，按照当地监管机构政策执行。

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