1 解决

5 浏览

• wzh1326 2021-02-05

对已办理3张（含）以上借记卡的客户，网点应主动与开卡客户进行联系，开展核查工作，发现非本人意愿办理的，应当中止服务。

银行操作号理论考试

1 解决

91 浏览

• black97 2021-02-05

区域支票影像业务回执时间为T+1天，全国支票影像回执时间为T+2天。

银行操作号理论考试

1 解决

32 浏览

• zzzzhixiao 2021-02-05

1万元的柜面通存款业务代理手续费收费标准为2元/笔。

银行操作号理论考试

1 解决

14 浏览

• qutui 2021-02-05

口挂有效期限为5天，超过口头挂失规定期限，口头挂失自动失效。

银行操作号理论考试

1 解决

87 浏览

• 867220 2021-02-05

客户在我行开立4张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，社会保障卡医疗保险卡军 人保障卡已销户的借记卡除外。

银行操作号理论考试

1 解决

75 浏览

• ahahsh 2021-02-05

个人银行卡存单/折的大额存取款业务不需要进行联网核查。

银行操作号理论考试

1 解决

90 浏览

• LM1998 2021-02-05

两个以上人民检察院公 安机关国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，应当协助最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院公 安机关国家机关办理冻结手续。

银行操作号理论考试

1 解决

75 浏览

• ko1010000 2021-02-05

系统按月对协定存款账户结息。

银行操作号理论考试

1 解决

1 浏览

• 2726725176 2021-02-05

(66)通过大额支付系统发送“退回申请”，未贷记收款人入账的，立即办理退回，已贷记入账的，通知发起行与收款人协商解决。

银行操作号理论考试

1 解决

70 浏览

• ko1010000 2021-02-05

(72)员工可以与客户账户发生现金或转账交易但不能出租或出借本人账户。

银行操作号理论考试

1 解决

28 浏览

• hymnsoul3 2021-02-05

(68)1万元的柜面通存款业务代理手续费收费标准为2元/笔。

银行操作号理论考试

1 解决

9 浏览

• y123456 2021-02-05

(66)个人代理存取款业务需在凭条上盖代理业务章。

银行操作号理论考试

1 解决

80 浏览

• LM1998 2021-02-05

(71)重视中国银联的大额交易提示，核实每份提示，做好与中国银联反馈工作，总结可疑特征，向相关机构及特约商户提示洗钱风险，在核实过程中发现交易设计洗钱或其他犯罪的，应及时向中国银联报案，同时报送可疑交易。

银行操作号理论考试

1 解决

69 浏览

• 176****8203 2021-02-05

(67)只需对在我行开户的客户进行客户风险等级划分。

银行操作号理论考试

1 解决

71 浏览

• 李佳航 2021-02-05

(66)客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的机构对其客户的真实身份进行了解，应做到“勤勉尽责”。

银行操作号理论考试

1 解决

32 浏览

• hytzyj 2021-02-05

(72)报告大额及可疑交易报告应当按照大额交易和可颖交易报告要素要求,提供真实完整准确有效的交易信息.

银行操作号理论考试

1 解决

14 浏览

• qingyun 2021-02-05

（有疑问）社区/小微支行非现业务是指社区/小微支行接入我行核心系统，办理一定范围内的银行柜台现金业务。（ ）

银行操作号理论考试

1 解决

33 浏览

• 010203 2021-02-05

(72)营业网点负责人为反洗钱工作第二责任人。

银行操作号理论考试

1 解决

7 浏览

• MEISHAONV 2021-02-05

(75)办理存款证明或资信证明还须提供申请人或授权经办人有效身份证明原件，如个人申请开具存款证明的，还需提供其在桂林银行的储蓄存款凭证(包括存单折卡)原件等相关资料。

银行操作号理论考试

1 解决

100 浏览

• Jamesjin 2021-02-05

（有疑问）假硬币按版别100枚为筒，1000枚为袋（硬币专用封装袋）加贴封装，注明券别版别，封签上标明“假币”字样，加盖经手人复核人名章。（ ）

银行操作号理论考试