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• 123 2021-02-05

通过大额支付系统发送“退回申请”，未贷记收款人入账的，立即办理退回，已贷记入账的，通知发起行与收款人协商解决。

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• 176****8203 2021-02-05

对于个人客户主动向网点提出申请，要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地银行卡进行处置的，经核实后，应中止银行卡服务。

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• qingyun 2021-02-05

重视中国银联的大额交易提示，核实每份提示，做好与中国银联反馈工作，总结可疑特征，向相关机构及特约商户提示洗钱风险，在核实过程中发现交易设计洗钱或其他犯罪的，应及时向中国银联报案，同时报送可疑交易。

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• zzzzhixiao 2021-02-05

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应当将其保存至反洗钱调查工作结束。

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• 794603837 2021-02-05

协定存款合同期满，如双方均未书面提出终止或修改合同，原协定存款账户自动取消。

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• hxc 2021-02-05

提出行对发出有误的支票影像信息，可以通过影像交换系统更改和撤销。

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• yee 2021-02-05

在系统中报送大额可疑交易的流程是直接从支行报送至反洗钱监控中心。

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• 123 2021-02-05

客户遗失回单需补打的，由客户向开户网点提出申请，网点根据客户的要求通过纸质报告向会计运营部提写申请。

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• hhh 2021-02-05

由于反洗钱保密信息的特殊性和重要性，本行工作人员在职期间应履行保密义务。因获知的秘密是在职期间所得，工作人员离职后仍应遵守保密义务，非法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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• ahahsh 2021-02-05

出具资金证明收取的手续费应存入手续费收入的中间业务手续费收入。

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• LM1998 2021-02-05

协定存款合同期内，存款单位不得要求销户。

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• 555844hhh 2021-02-05

已开立存款证明的资金，在证明期限内，有权机关不能对该笔存款进行冻结和扣划。

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• y0000z 2021-02-05

各网点提供的有关资料，证券监督管理机构及其工作人员应当保密。

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• zwk906156808 2021-02-05

资信证明业务是指桂林银行接受客户申请，在桂林银行记录资料的范围内，通过对客户的资金流动记录及相关信息的收集整理，对客户出具资信证明函件的形式，证明客户信誉状况的业务。

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• michael1062 2021-02-05

各城市商业银行签发的银行汇票，依托小额支付系统通过城市商业银行清算中心清算。

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• 111 2021-02-05

调查可疑交易或现场检查时，人员不得少于2人，并出示检查通知书中国人民银行或其市级分支机构出具的调查通知书和执法证。

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• huzi0086 2021-02-05

反洗钱协查是指根据中国人民银行的要求，对有关可疑交易案件线索或敏感信息所涉及的客户或业务情况进行调查和反馈的有关活动。

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• leidengsen 2021-02-05

一次没收同一假币持有人的假币如假币冠字号码前6位相同可录入在一张凭证上。

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• qwertyyu 2021-02-05

资金证明的“签发人”处应由支行长签章确认。

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• y123456 2021-02-05

存款证明按照业务种类不同币别分别出具。

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