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• tomding 2021-02-26

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由工安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内管理。

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• Mr.李 2021-02-26

银行仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实名警身份的责任，不承担因执行工安机关返还通知书而产生的责任。

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• zt860821 2021-02-26

协助查询、资金返还等工作无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的工安机关指派一名办案人员持本人有效证件和单位介绍信到协助银行取回反馈结果。

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• ko1010000 2021-02-26

工安机关办理资金返还工作时，可由一名工安机关办案人员带被害人，持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前往冻结银行办理返还工作。

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• 抹茶小姐姐 2021-02-26

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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• 915158822 2021-02-26

根据银发（2016）261号文规定，银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务。

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• Mr.李 2021-02-26

银行员工在办理开户业务时，发现冒用他人身份开立账户的，应当及时向工安机关报案并将被冒用的身份证件移交工安机关。

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• 隔壁老樊 2021-02-26

银行和支付机构对经设区的市级及以上工安机关认定的虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，3年不得为其新开立账户。

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• 印象 2021-02-26

银行和支付机构对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

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• 176****8203 2021-02-26

银行和支付机构对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户。

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• zzq_123456 2021-02-26

人民银行可将工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-02-26

银行按照规定对工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。

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• 7qutui 2021-02-26

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。

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• 默毅品牌设计 2021-02-26

对于工安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的，案发银行应及时撤销案件，报告报送路径与案件确认报告一致。

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• tousu 2021-02-26

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门。

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• 谦陌 2021-02-26

不能知悉相关案件信息的，由银行金融机构按照单位内部控制管理相关制度进行初步核查并认定。

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• cr9 2021-02-26

案件性质、案件分类及涉案金额应依据工安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。

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• 海绵宝宝 2021-02-26

银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由工安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

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• 蓝色多瑙河 2021-02-26

案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于24小时内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关。

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• 7415207 2021-02-26

建筑面积大于400㎡的营业厅等场所内的疏散指示标志应保证其指向最近的疏散出口，并使人员在走道上任何位置保持视觉连续。

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