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• SMALL 2021-01-26

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、（___）、（___）（___）、其他可依法采取的措施。

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• 杜霄凡 2021-01-26

分户账金额结清时,余额栏以___位为中心,用“—0—”表示。

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• qwertyyu 2021-01-26

背书转让不得附有条件，如附有条件的，所附条件不具有票据上的效力，将票据金额的一部分转让或分别转让给二人以上的（___）。

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• 喃哥 2021-01-26

(___)交易是客户回单打印。

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• 突突死这帮狗奏 2021-01-26

全体员工必须认真履行公民义务和工作职责，切实维护本行的信誉和整体利益，自觉做到思想进步、（___）、业务精良、（___）、纪律严明。

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• jim19970316 2021-01-26

重要空白凭证必须按顺序号使用，柜员每日日终前必须进行（___），（___）后方可结账。

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• 信仰。 2021-01-26

个人开立网银，需持本人（___）、银行卡或结算存折，柜台办理

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• 喃哥 2021-01-26

客户申请在我行办理单位账户开户业务,必须审查开户资料原件的真实性、完整性、合规性，同时审核确认开户单位或其法定代表人未列入全国企业（___）公示系统严重违法失信企业名单。

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• hymnsoul3 2021-01-26

除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账。在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请（___）转账。

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• lzq 2021-01-26

Ⅲ类户账户余额不得超过（___）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

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• zoulang_2007 2021-01-26

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（___）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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• 哆啦A梦 2021-01-26

在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保（___）信息完整性、准确性和时效性。

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• huzi0086 2021-01-26

一般存款账户是存款人因（___）或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

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• 星辰 2021-01-26

义务机构在充分评估其风险状况的基础上，可以将（___）、（___）、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

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• 173805655 2021-01-26

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的（___）下的另一账户，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易。

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• 姚建龙 2021-01-26

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（___）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的（___）。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-01-26

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易报告标准中，累计交易金额以为（___）单位，按资金收入或者支出（___）累计计算并报告。

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• yingang3344 2021-01-26

委托第三方代为履行识别客户身份的，（___）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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• 一樽还酹江月 2021-01-26

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（___）万元（含）以上、外币等值（___）万美元（含）以上的款项划转时，金融机构应当报告大额交易。

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• qutui 2021-01-26

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（___）、身份证件或者身份证明文件的种类、（___）。

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