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• Violet_Ice紫冰 2023-01-25

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色 情况，可以不用按照规定模板撰写。

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• 卡姿兰小眼睛 2023-01-25

?金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公 安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

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• listenjoy 2023-01-25

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关，并做好电话记录。

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• 2726725176 2023-01-25

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公 安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

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• 十有八.九? 2023-01-25

还款方法，根据每期还款额(含本金和利息)确定方法的不同，可分为以下三种：等额本息偿还法、等额本金偿还法、定期付息,按合同约定还本法。

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• 粉红兔子 2023-01-25

自2018年5月2日起，大额支付系统在法定工作日开始受理业务时间由前一自然日23:30调整为前一自然日20:30，业务截止时间（清算窗口开启时间）不变，仍为工作日17:15，清算窗口时间由17:15至20：30调整为17:15至17:30。（ ）

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• yingying520 2023-01-25

客户缴回已出售的支票时，2014年8月1日前购买的支票不退还工本费。（ ）

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• 李佳航 2023-01-25

大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清算系统轧并净额业务，可以在次日完成资金清算。（ ）

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• 177****9261 2023-01-25

单位存款人因代发工资等需要，代理开户时，可由营业机构与其签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单，不需提供被代理人的有效身份证件复印件。（ ）

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• 娇娇嗯啊 2023-01-25

代发工资业务款项应通过内部账户进行过渡，使用待转代发工资款项或待转代发补贴款项科目。（ ）

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• steelswarm 2023-01-25

办理财税库银业务时，农商行应与纳税人、税务部门签订三方协议，三方协议中纳税人信息应与扣款账户信息保持一致。（ ）

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• 萧萧 2023-01-25

办理代理借意险业务时，借意险投保人应是具备农商行规定的借款条件的借款人。（ ）

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• qingyun 2023-01-25

代收代付业务允许设定跨地市系统内账户为收款或付款账户，且不收取通存通兑手续费。（ ）

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• 宇轩 2023-01-25

代收付业务30笔以内可以当天入账。（ ）

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• 你的小公举 2023-01-25

存款人申请办理代收代付业务提交的有关证明材料及签订的代收代付协议应专夹保管，定期装订。（ ）

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• 123 2023-01-25

企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。

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• MEISHAONV 2023-01-25

重要空白凭证使用应坚持销号和核对制度，能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号，通过专用交易销号的重要空白凭证，凭证使用人需进行手工销号。（ ）

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• 色即是空 2023-01-25

重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（ ）

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• 安娜尔 2023-01-25

机构内凭证管理员与普通柜员进行重要空白凭证调拨时，都需要凭证管理员发起，普通柜员确认。下级库向上级库领取凭证时必须预约。（ ）

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• 突突死这帮狗奏 2023-01-25

重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时，交接需由会计主管组织并监交。（ ）

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