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• lmo0880 2021-11-14

银行业金融机构、获得网络支付业务许可的非银行支付机构、公安机关利用联网核查公民身份信息系统网络，与电信诈骗交易风险事件管理平台连接，实现电信诈骗犯罪涉案账户的（）、（）、（）和（）。

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• LM1998 2021-11-14

加强票据业务监管、规范业务开展，严格贸易背景真实性审查，银行应加强对（）、（）审查，并可增验（）、（）等，确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性。

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• Yook 2021-11-14

中国人民银行各级机构依法对签发空头支票或与预留银行签章不符支票行为实施行政处罚，但是如果遇到下列情形，属于“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的”，可以对出票人不予行政处罚：

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• wzh1326 2021-11-14

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息，人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以（）、（）、（），并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章。

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• 186****0683 2021-11-14

人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时，银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的()或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。

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• MrCheng 2021-11-14

根据302号文件对Ⅱ类银行账户限额管理规定，限额信息页签默认设置“日转（存）入累计限额”“日转（取）出累计限额”分别为()万元（含），“年转（存）入累计限额”“年转（取）出累计限额”分别为()万元（含）。

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• deng_yulin 2021-11-14

办理贴现业务时，持票人需填写一式五联的（），并在贴现凭证第一联“持票人签章”处加盖（），贴现的银行承兑汇票被背书栏加盖（），被背书人栏处填写被背书人名称(该名称为贴现银行名称)。

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• 蓝色多瑙河 2021-11-14

柜员为客户办理预留印鉴更换，监督经办人在印鉴卡片上加盖新的预留印鉴，并在新印鉴卡背面加盖旧印鉴及公章，将全套旧印鉴卡收齐加盖“已更换”戳记，连同申请书随当日凭证装订保管。具体分为以下几种情况：

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• dodomickey07 2021-11-14

核心或外围系统涉及的验印交易均已提前在电子印鉴系统设定好验印的凭证类型，超出有效期的系统会进行提示但不控制，业务人员要根据实际判断是否继续业务操作。使用的凭证以及对应的有效期统一归纳如下：

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• 石头 2021-11-14

未与电子验印系统直连的外围系统包括（）等业务，直接通过“公共验印处理DS017”交易，按业务要求的验印规则先进行验印，验印完成后在业务处理凭证上打印验印流水，再登录相应系统进行后续业务操作处理。

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• xiaozhu 2021-11-14

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号），严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系的主要内容：

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• deng_yulin 2021-11-14

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号），要求加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

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• 喃哥 2021-11-14

出票人签发（）、（）、（），银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于１千元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额２％的赔偿金。对屡次签发的，银行应停止其签发支票。

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• 010203 2021-11-14

工作日，系统按人行设定的小额贷记限额区分业务发送渠道，目前人行设定限额为5万元。当“交易优先级”选择“普通”时，则交易金额5万元以上按（）渠道发送，交易金额5万元以下（包含5万元）按（）渠道发送。

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• hxc 2021-11-14

存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的，应提供（）。

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• 海绵宝宝 2021-11-14

因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭（）代理办理。

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• 石头 2021-11-14

FM144快速建立对私客户信息交易，当证件类型选择“18外国人永久居留证”时，可通过读卡器对外国人永久居留证进行证件信息读取，该证件类型下交易界面中增加了（）字段

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• Goboo 2021-11-14

我行的费用性支出主要包括（）、印刷费、（）、租赁费、汽油费、安全防卫费（押运费用、保安服务费用、消防器材、安保器材等）、系统维护费用、财产保险费、邮电费、咨询费、审计费、住宿费、办公用品等。

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• 全村的希望 2021-11-14

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告？

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• 石头 2021-11-14

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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