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• 萧萧 2023-04-11

题干描述:取消开户许可证应对以下哪些人员进行相关人员的业务培训()。

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• Tan2012 2023-04-11

题干描述:产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品()等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。

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• ying 2023-04-11

题干描述:人民银行授权鉴定假币的金融机构有()。

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• 万戈木木 2023-04-11

题干描述:办理单位资信证明业务时,客户需提供的资料涉及()。

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• 🐬旭洋 2023-04-11

题干描述:股票应当载明下列主要事项:()。

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• MY2021 2023-04-11

题干描述:农商银行日常办理业务的电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码,实现()。

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• steelswarm 2023-04-11

题干描述:《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行反洗钱义务有()。

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• 7qutui 2023-04-11

题干描述:各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时,可通过查询()等方式,及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定,全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息,切实防范风险。

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• 石头 2023-04-11

题干描述:农村商业银行营业机构柜员负责()、自助设备清机加钞等工作。

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• 萧萧 2023-04-11

题干描述:省联社理事会承担省联社反洗钱工作的最终责任,主要履行以下职责()。

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• chongchong 2023-04-11

题干描述:为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,防控银行保险机构案件风险,促进银行业保险业健康发展,遵循的原则包括()。

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• 路人甲 2023-04-11

题干描述:对账工作原则()。

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• qutui 2023-04-11

题干描述:失票人向人民法院提起诉讼以补救票据权利的,诉讼被告可以是下列选项中的()。

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• deng_yulin 2023-04-11

题干描述:下列哪些属于红色预警()。

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• 信仰。 2023-04-11

题干描述:下列哪些情况出现时,持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使追索权。

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• 阿邦 2023-04-11

题干描述:《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()金融机构。

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• qutui 2023-04-11

题干描述:根据关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知(银监办发〔2014〕57号)要求,商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()作为内部管理制度的重要内容。

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• 77565001 2023-04-11

题干描述:对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,以下哪些做法是正确的。

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• lzq 2023-04-11

题干描述:客户凭证发售时,柜员接到客户“重要空白凭证领用单”后,应认真审查重要空白凭证领用单上填写的()及需要的凭证种类、需要的凭证数量等信息。

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• hytzyj 2023-04-11

题干描述:接管由国务院银行业监督管理机构决定,并组织实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明的内容有()。

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