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• qingyun 2023-04-11

题干描述:义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。

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• lzq 2023-04-11

题干描述:根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》柜面电子印章中“印章名称”为固定文字,它表明印章类型,如单折专用章或业务受理章等。

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• Yook 2023-04-11

题干描述:汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权。

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• 794603837 2023-04-11

题干描述:农商银行遇到()下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

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• 粉红兔子 2023-04-11

题干描述:商业银行应当严格执行“印、()、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

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• 7415207 2023-04-11

题干描述:货币鉴定单位鉴定时,应当至少有()名具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。

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• hyz860210 2023-04-11

题干描述:台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

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• qwertyyu 2023-04-11

题干描述:()负责核定营业机构库款、柜员尾箱和自助设备钞箱限额。

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• xiaozhu 2023-04-11

题干描述:储蓄机构的设置,应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准,并申领(),但国家法律、行政法规另有规定的除外。

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• ko1010000 2023-04-11

题干描述:存在下列情况之一的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构:在银行退票后,出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解,但最近()个月内在本银行签发空头支票超过3次的。

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• 89887603 2023-04-11

题干描述:金融机构收缴的假币,每()末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理。

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• 大鱼小鱼 2023-04-11

题干描述:农商银行系统各级业务条线管理部门初评人员应遵循()的原则。

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• 7qutui 2023-04-11

题干描述:()等业务印章由农商银行根据本行实际风险管理状况,自行决定是否纳入(也可阶段性纳入)柜面印章管理平台统一管理。

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• 默毅品牌设计 2023-04-11

题干描述:农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。

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• Lomu 2023-04-11

题干描述:依法()的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项。

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• 白衣素袖 2023-04-11

题干描述:对系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,各营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

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• 信仰。 2023-04-11

题干描述:对于被全国企业信用信息公示系统列入()的单位,银行和支付机构不得为其开户。

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• 99429899 2023-04-11

题干描述:()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

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• lmo0880 2023-04-11

题干描述:银行业金融机构接到《存款查询函》后,应当及时为继承人办理查询事宜,并出具()。

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• yingying520 2023-04-11

题干描述:商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。银行承兑汇票由()承兑。

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