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• zoulang_2007 2023-04-11

题干描述:存款查询通知书,对于理财、基金等非存款类金融资产,无法提供当日净值的,可告知()净值并向申请查询人予以说明。

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• 99429899 2023-04-11

题干描述:中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准;以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管

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• 5232557 2023-04-11

题干描述:综合业务系统账务数据由()统一集中存储。

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• 突突死这帮狗奏 2023-04-11

题干描述:严禁利用客户账户过渡()资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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• 星辰 2023-04-11

题干描述:支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也可以用于转账。

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• RENO 2023-04-11

题干描述:凭证种类编号为()位。

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• chongchong 2023-04-11

题干描述:存款账户的冻结及解冻,控制及解控,质押扣划,只能在()办理。

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• xiaozhu 2023-04-11

题干描述:()应当切实履行属地监管职责。

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• michael1062 2023-04-11

题干描述:金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱(),进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

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• 555844hhh 2023-04-11

题干描述:大额存单的去介质、()须到开户机构办理。

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• 子豪、 2023-04-11

题干描述:预警规则原则上半年调整()次,特殊情况经审批后可随时调整。

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• xiaozhu 2023-04-11

题干描述:根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采取()反洗钱措施。

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• 退役熬夜冠军 2023-04-11

题干描述:银行卡清算机构筹备期为获准筹备之日起()个月。申请人在规定筹备期内未完成筹备工作的,应当说明理由,经中国人民银行批准,可以延长()个月。

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• yee 2023-04-11

题干描述:可以认定为次高风险产品,有哪一个()。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2023-04-11

题干描述:安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法所称电子验印系统是指对预留印鉴实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。电子验印系统具有印鉴管理、()、()统计查询等功能。

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• 野百合也有春天 2023-04-11

题干描述:柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外,须在综合业务系统将柜员状态设置为停用,还应编列()清册,对待办事项、账务差错等情况提供书面说明,由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。

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• zoulang_2007 2023-04-11

题干描述:经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构不可以设立储蓄代办点。

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• likuniven 2023-04-11

题干描述:票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让。背书转让的,背书人可以不承担票据责任。

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• 十有八.九? 2023-04-11

题干描述:签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,中国人民银行另有规定的除外。

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• deng_yulin 2023-04-11

题干描述:票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,正确更改后,银行可以受理。

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