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• hytzyj 2021-04-02

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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• 姚建龙 2021-04-02

重要物品管理应遵循“（）、（）、（）”的原则。

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• wzh1326 2021-04-02

重要岗位人员定期交流及岗位轮换是指农村商业银行按照管理权限，根据规定的条件、程序，通过跨岗位，跨机构（网点）、跨部门、跨服务对象范围的方式，定期对业务部门（支行）负责人实行岗位交流，对重要岗位业务人员实行岗位轮换，以达到（）？。

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• guml 2021-04-02

智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时，定期自动把约定资金转为()。

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• matahu 2021-04-02

银行业金融机构协助人民检察院、工安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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• hxc 2021-04-02

银行保险机构应当及时预估受突发事件重大影响的企业恢复生产经营的资金需求情况，加强对受突发事件影响的重点地区、行业客户群体的金融服务，发挥在（）等方面的金融支持作用。

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• lanhaitg 2021-04-02

以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和工安机关，说法正确的是（）。

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• victory 2021-04-02

严禁非法获取和盗用（）、（）等关键信息，不得私自（）、泄露、修改、（）客户信息。

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• 刘明明 2021-04-02

下列存款人，（）可以申请开立基本存款账户：第十一条基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列存款人，可以申请开立基本存款账户（一）企业法人。（二）非法人企业。（三）机关、事业单位。（四）团级(含)以上军对、武警部·队及分散执

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• jim19970316 2021-04-02

下列存款人，（）可以申请开立基本存款账户

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• hesheng 2021-04-02

省联社反洗钱工作领导小组办公室主要履行以下职责（）。

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• 一只蝲蝲蛄 2021-04-02

商业银行应与客户合理约定网银（）上限,合规办理转帐业务。

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• 794603837 2021-04-02

人民银行分支机构会同当地工安机关组织辖区内银行和支付机构利用（）广播报纸、（）各种宣传渠道向社会公众宣传出租.出借出售，购买银行卡账户的危害性及惩戒措施.提高社会公众依法开立和使用银行卡、账户的法律意识。

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• qutui 2021-04-02

强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是：经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；（）等关键人员。

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• Topophilia 2021-04-02

票据的签发、取得和转让，必须具有真实的（）

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• 何小帅 2021-04-02

农商银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面采取了哪些措施？。

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• 姚建龙 2021-04-02

农商银行应对回笼的现金进行（

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• zt860821 2021-04-02

农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。 标准答案

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-02

农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰。

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• ko1010000 2021-04-02

农商银行

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