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• Lomu 2021-03-24

A账时，A账单要素应填写、勾选齐全，“未达账项调整后余额”处可为空或填写调整后余额，

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• 173805655 2021-03-24

A于GA机关下发的涉案账户及银行机构自行排查出的涉案关联账户、可疑账户等，银行机构应快速重新开展客户身份识别及交易情况核实，核实后无法排除可疑情形的，银行应采取暂停账户非柜面业务等管控措施。

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• 🐬旭洋 2021-03-24

假币收缴的主体是金融机构、人民银行以及GA机关。

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• 177****9261 2021-03-24

A盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回《假币收缴凭证》,盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理;经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和被收缴人开具《货币真伪鉴定书》和《假币收缴凭证》。

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• 别跟我提钱 2021-03-24

金融机构应当A收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度,账实分管,确保账实相符。

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• y123456 2021-03-24

金融机构误付假币，由误付的金融机构A客户双倍赔付。

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• Huang 2021-03-24

误收、误付是金融机构在办理存取款或兑换业务中将假币作为真币收入或者付出的行为，属于业务差B，不会因此受到人民银行的监管处罚。

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• tousu 2021-03-24

只有被收缴人A被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下才可以提出货币真伪鉴定申请。

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• 刘明明 2021-03-24

A于由非同一张真币若干部分拼凑成一张的情况，如果是客户持有这种类型钞票到金融机构柜面兑付，金融机构柜面工作人员应将其认定为假币予以收缴。

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• 1234 2021-03-24

银行机构在与客户充分沟通、征得客户同意的前提下，A于个人II类银行账户可以满足客户需要的，可优先为其开立II类账户。

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• xiaozhu 2021-03-24

行社应当根据客户身份核实的程度，A账户采取分类分级管理，A不能清楚回答反洗钱9要素内容，或存在异常开户行为但未达到拒绝开户的，主动与客户沟通协商，为其匹配不同的银行账户类别和账户功能。II类户能够满足客户需求的，优先为其开立II类户。

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• Jamesjin 2021-03-24

同一个人客户在全省农信社范围内所持有的借记卡（包含Ⅰ类卡介质账户与Ⅱ类卡介质账户），原则上不超过1张，但社会保障卡、医疗保险卡、JR保障卡、已销户的借记卡除外。

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• 杜霄凡 2021-03-24

A大学毕业生、务工人员等流动就业人群开立个人账户，必须出示居住证、工作证、社保缴纳、手机号码使用证明、租房合同等材料。

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• 867220 2021-03-24

已注销或撤销的A公客户可以不再做客户信息变更

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• MrCheng 2021-03-24

A公客户的户名、证件号码和法人同时发生了变更，优先维护户名、证件信息

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• 主编 2021-03-24

鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务，A于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿

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• 杨子 2021-03-24

货币鉴别的主体是金融机构、人民银行以及GA机关。

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• lzq 2021-03-24

钱币市场中常见的用挖补方式形成的行名、面额等图文倒印，通过揭层方式形成的“背逆”等所谓的“B版币”也属于变造币的范畴。

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• 一樽还酹江月 2021-03-24

凹印A印面额数字与凹印A印图案的典型特点是：触摸有凹凸感，透光观察，正背面图案组成完整的面额数字与A印图案。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-03-24

被收缴人A中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构作出的鉴定结果有异议不可以申请再鉴定。

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