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• 姚建龙 2021-03-21

收款人受理银行汇票时,出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原收款人签章证明。

理论题库 2022-05-2

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• 77650023 2021-03-21

一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公|安机关发文另有办法的两者较小者，应当立即报告公|安机关

理论题库 2022-05-2

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• victory 2021-03-21

现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查

理论题库 2022-05-2

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• 粉红兔子 2021-03-21

网点STM管理员负责设备日常巡检工作，日常巡检内容包括( )。

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• 宇轩 2021-03-21

“服务之星”评选基本条件:( )

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• tousu 2021-03-21

反洗钱考核中，实行T-1考核的任务有（）

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• 抹茶小姐姐 2021-03-21

（）是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。

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• 青云 2021-03-21

各金融机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况

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• lanhaitg 2021-03-21

2016年3号令规定的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自（）实施

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• leidengsen 2021-03-21

金融机构应通过( )留存产品(业务)洗钱风险评估情况和评估结果，确保评估工作流程具有可稽核性或可追溯性。

理论题库 2022-05-2