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• 1234567 2021-03-21

1580.个人账户尽职调查中，对于中国境内军 队、武警部 队代理军 人、武装警 察开立账户的，是否需要提供税收居民身份声明文件，下列说法正确的是（）。

题目供参考（单选题

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• 步云☁️ 2021-03-21

1406.根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，信用卡的持卡人可以使用单位卡的情形有（??）。

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• 主编 2021-03-21

545.对于公 安机关发起交易信息明细查询（银行对应报文类型编码为100301，支付机构对应报文类型编码为A00301），银行和支付机构应当（）。

题目供参考（单选题

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• chongchong 2021-03-21

535.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，支付机构应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息，对应的报文类型编码为（）

题目供参考（单选题

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52 浏览

• 步云☁️ 2021-03-21

532.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

题目供参考（单选题

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55 浏览

• machi163 2021-03-21

533.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，支付机构对应报文类型编码为（）。

题目供参考（单选题

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85 浏览

• Huang 2021-03-21

534.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息，对应的报文类型编码为（）

题目供参考（单选题

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• 喵星人fight！ 2021-03-21

531.对于被公 安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，（）将会同公 安机关约谈相关负责人，根据公 安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

题目供参考（单选题

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107 浏览

• 24k 2021-03-21

512.对于公 安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）紧急联系人机制。

题目供参考（单选题

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• 苏苏 2021-03-21

511.支付机构在受理公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，应当支持根据清算机构发送的（）查询对应业务的相关信息，并按照管理平台报文要求反馈。

题目供参考（单选题

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• tomding 2021-03-21

479.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息，对应的报文类型编码为（）

题目供参考（单选题

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43 浏览

• 色即是空 2021-03-21

480.对于公 安机关发起交易信息明细查询（银行对应报文类型编码为100301，支付机构对应报文类型编码为A00301），银行和支付机构应当（）。

题目供参考（单选题

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84 浏览

• zzq_123456 2021-03-21

510.银行在受理公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）。

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36 浏览

• 舅姥爷 2021-03-21

477.对于被公 安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，（）将会同公 安机关约谈相关负责人，根据公 安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

题目供参考（单选题

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• xuexi 2021-03-21

478.对公 安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）。

题目供参考（单选题

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19 浏览

• 123 2021-03-21

458.对于公 安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）紧急联系人机制。

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• 1234567 2021-03-21

189.（）应当根据公 安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。

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• likuniven 2021-03-21

公 安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、挂失补卡等业务的，银行网点将可疑信息报送当地（ ），公 安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

题目供参考（单选题