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• 印象 2021-03-21

518.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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• 野百合也有春天 2021-03-21

464.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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• zwk906156808 2021-03-21

193.（）应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制，加强与地方政府以及工商部门、公 安机关的配合，及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度，尽快依法处置一批无证经营机构。

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• 1234567 2021-03-21

180.（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公 安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公 安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

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• listenjoy 2021-03-21

147.（）将对经设区的市级及以上公 安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送（）并向社会公布。

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• 萧萧 2021-03-21

144.自（）起，支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内（），3年内不得为其新开立账户。

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• 十有八.九? 2021-03-21

145.自（）起，支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，5年内（），3年内不得为其新开立账户。

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• black97 2021-03-21

143.自（）起，银行对经设区的市级及以上公 安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，5年内（），3年内不得为其新开立账户。

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• huangyy 2021-03-21

140.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公 安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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• 姚建龙 2021-03-21

142.自（）起，银行对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，5年内（），3年内不得为其新开立账户。

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• Royston Yuen 2021-03-21

141.自2017年1月1日起，支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人，（）年内暂停其支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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• 915158822 2021-03-21

136.自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公 安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

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• huzi0086 2021-03-21

139.自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

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• 89887603 2021-03-21

137.银行和支付机构应当通知经设区的市级及以上公 安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户（）业务，支付账户（）业务。

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• 毒。 2021-03-21

收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法案件或重大风险事件的，收单机构应于()内上报省联社，并于()内向中国人民银行和银保监部门的当地分支机构报告，涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公 安机关报案。

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• 宇轩 2021-03-21

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内不得为其新开立账户。

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• 吴昊 2021-03-21

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公 安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

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• zzq_123456 2021-03-21

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公 安机关报案，同时报送()

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• 谦陌 2021-03-21

被害人遭遇电信网络诈骗后，如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公 安机关应在（）内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

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