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• yee 2021-03-14

"有权机关到网点执行进行续冻/解冻操作后，后续的解冻、扣划等操作可继续线上办理。

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• 7qutui 2021-03-14

"网点柜员应于假币收缴当日通过图形柜面完成假币代保管入库，确保账账、账实相符。

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• 新知 2021-03-14

新规规定，金融机构对客户身份资料及交易记录的保存期限为：自业务关系结束当年或者一次性.交易记账当年计起至少保存5年。

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• 77565001 2021-03-14

"对于开户时长超3个工作日的务必留痕，不能出现因网点原因导致开户时长超限的情况。

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• hytzyj 2021-03-14

“跑分”行为存在哪些风险()

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• 173805655 2021-03-14

洗钱上游账户交易特征常见为()

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• 24678 2021-03-14

我行涉赌涉诈账户交易存在哪些疑点()

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• 奈尔伽姆 2021-03-14

可疑交易甄别需要哪些步骤()

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• xiaozhu 2021-03-14

集中开户现象存在哪些异常特征()

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• 野百合也有春天 2021-03-14

化解客户投诉的要点（）

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• tomding 2021-03-14

投诉处置过程中，总行投诉处理小组联系网点所属中支业务条线负责人，主要目的在于（）

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• wknu 2021-03-14

监管转办投诉申诉条件（）

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• kid 2021-03-14

自助回单机个人明细账查询需要通过（）和（　　）才能查询。

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• guml 2021-03-14

自助回单机个人账户余额查询支持以下（）介质

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• ahahsh 2021-03-14

"个人活期开户联动签约交易，支持开立以下哪类账户：（）

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• lzq 2021-03-14

协助有权机关办理查询工作需求单填写注意事项()

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• Ie1314 2021-03-14

小额借记扣款协议解约上传的资料为()

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• Frank 2021-03-14

无民事行为能力和限制民事行为能力的残疾人，原则上由监护人代理办理银行业务，应提供（）办理银行业务。

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• 十有八.九? 2021-03-14

"若可疑交易账户的客户到我行网点询问或电话咨询，网点应先查询账户状态，确认账户受控，再通过（）、（）以及（）查询账户，依据止付/冻结机构、止付/冻结到期日、备注等信息判定账户受控原因，对客户进行解释。

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• LM1998 2021-03-14

"当前电信网络诈骗案件高发频发的严峻形势，企业银行账户成为不法分子转移非法资金的重要渠道。在此背景下，为保证存款人账户资金安全、防范账户被他人冒开、冒用风险，银行依据（）等制度规定，加强客户身份识别，加大企业账户审核力度。

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