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• 知与谁同 2021-03-14

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级(含)以上gong'an局、人民检察院、人民法院签发的()。

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• 别跟我提钱 2021-03-14

根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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• 87756655 2021-03-14

根据人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知的相关要求,金融机构要加强规划管理,以 3 年为一个培训周期,逐年制定培训计划,规划好年度参训人数,确保() 年内现金从业人员全部轮训一遍。

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• 色即是空 2021-03-14

根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付 款的结算方式是()。

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• jim19970316 2021-03-14

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为共()类 11 级。

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• 万戈木木 2021-03-14

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第 5 号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

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• Royston Yuen 2021-03-14

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起 60 日内,()。

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• leidengsen 2021-03-14

根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、 奖励证明等付款依据资料。

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• lzq 2021-03-14

根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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• victory 2021-03-14

根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按( )进行对账,至少()进行一次面对面对账。

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• 123 2021-03-14

根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》,因各种原因停止使用的业务印章,应登记《重要物品保管交接登记簿》,注明停止使用的日期和原因。业务印章停用待上缴期间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()个工作日内双人上缴农商银行业务印章管理部门,并办理交接手续。

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• Violet_Ice紫冰 2021-03-14

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措施有效性的自我评估。

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• hytzyj 2021-03-14

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、gong'an机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。

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• 子豪、 2021-03-14

农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669 投诉及总部有关部门转来客户投诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计,按()向总部提交统计数据。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-03-14

农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时,发现大额交易信息存在错误,需通过纠错报文更正错误的大额交易报告,或使用删除报文删除错误的大额交易。

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• 阿银。 2021-03-14

农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制,同时自觉接受客户监督,下列属于事后控制的是:

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• 野百合也有春天 2021-03-14

农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的()。

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• hhh 2021-03-14

监管机构要重点关注逾期()天以上贷款与不良贷款比例超过 100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构。

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• machi163 2021-03-14

个人于 2016 年 11 月 30 日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户,且无法核实开户合理性的, 银行应当引导存款人(),使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

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• y123456 2021-03-14

综合业务系统中,个人定期拆分后,生成新的定期拆分编号,可通过( )交易打印凭证。

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