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• 2726725176 2021-03-12

自由贸易试验区内适用特殊政策设立的分支机构，原则上仅可以在该（）内的同一银保 监局或银保监分局辖内变更营业场所。

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• 李佳航 2021-03-12

自（）起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动 汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。

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• lanhaitg 2021-03-12

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户， 经设区的市级及以上公 安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

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• ko1010000 2021-03-12

重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求 24 小时内响应， 一般性投诉应在（）个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的，要在规定处理 时限内向总部报告原因，同时向客户做出说明，并提前告知下一个反馈时间。

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• yingang3344 2021-03-12

重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求 24 小时内响应， 一般性投诉应在（）内给予有效答复。

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• 177****9261 2021-03-12

中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式 由（）统一规定、调整。

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• 李佳航 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》 之日起（）个工作日内予以答复。

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• 粉红兔子 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解 某个方面的重点情况，可以通过（）的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。

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• 护士衫下 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应 当及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

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• Yook 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融 机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：。

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• huangyy 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监 管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（） 个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

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• xiaofu001 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反 洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导 批准《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的 和需要了解核实的事项。

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• yingying520 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过电话或者书面质询的方式向银行进行确认和核实，银行应当自被告知或者收到书面通知之日起（） 个工作日内予以答复。

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• ZJDZHZ 2021-03-12

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附 1），在 100 分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的（）。

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• Tate 2021-03-12

中国人民银行或其分支机构完成复评后将（）以适当方式告知法人金融机构。针对评级 过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对 A 类、B 类机构发出《反洗钱监管意见书》，应当对 C 类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

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• 1234 2021-03-12

中国人民银行或其分支机构完成反洗钱初评后向法人金融机构反馈（）、计分情况和初评分数。

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• 万戈木木 2021-03-12

制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收 缴、鉴定行为，保护（）的合法权益。

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• VV8 2021-03-12

在洗钱风险自评估工作中，全系统应当形成洗钱风险自评估报告，根据本机构反洗钱工作领导小组审定意见，完善自评估报告，向理（董）事会（或下设风险管理委员会）报告， 并将审定的报告在（）内书面报送监管机构。

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• 姚建龙 2021-03-12

在客户风险分类流程中，对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的 （）内，根据系统初评结果确认其风险等级。

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• 马小宇 2021-03-12

在反洗钱银行卡业务现场检查工作中，金融机构应将高风险客户可疑交易的（）应作为 重点内容。

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