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《客户重检工作手册》(2022年版)中，关于客户身份核实-重检客户身份信息，下列哪些应作为客户身份信息的重检要点？

发布于 2021-03-24 07:40:23

【多选题】
A 真实性：客户身份是否真实，是否存在假名匿名或身份不明的情形；
B 有效性：客户证件是否有效；
C 完整性：监管要求的客户身份基本信息是否存在重大缺失或明显瑕疵，重大缺失或明显瑕疵的情况是否影响对客户身份真实性、交易合规性的判断。
D 一致性：客户身份信息之间是否存在明显矛盾，矛盾的情况是否影响对客户身份真实性、交易合规性的判断。

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87756655 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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