20230208

被管控账户（钱包）客户投诉且核实后不能排除账户（钱包）涉诈嫌疑，分行应填写（），由开户机构提交当地gongan反诈中心审查。

发布于 2021-03-23 10:54:53

【单选题】
A 《个人客户开户尽职调查表》
B 《涉诈风险账户协查表》
C 《涉诈风险账户审查表》
D 《涉诈特殊情况报告表》

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护士衫下 2023-03-23

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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Yook

这家伙很懒，什么也没写！

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1

指冗余系统中用多数原则将每个支路的数据进行比较和修正,从而最后确定结论的一种机理。

2

处理涉诈账户（钱包）时，若遇客户跨分行要求核实，客户实际所赴交通银行网点应引导客户至开户机构进行核实。

3

被管控账户（钱包）客户投诉且核实后不能排除账户（钱包）涉诈嫌疑，分行应填写《涉诈风险账户审查表》，由（ )提交当地gongan反诈中心审查。

4

自动触发管控的账户（钱包）实时置上“异常交易（不收不付）”状态字，控制该账户为不收不付，同时登记“异常交易（不收不付）”登记簿。

5

机坪范围内的加油井、消防井、电缆井、供水井及其他各类井的井盖本身及周边至少20厘米以内均应当涂刷成( )。

6

根据gongan机关案件管辖权要求，涉诈账户（钱包）客户为跨分行核实，受理机构可将核实情况提交当地gongan反诈中心审查。

7

根据涉诈银行账户（钱包）风险监测模型拦截机制，自动触发管控的账户（钱包）（）置上“异常交易（只收不付）”状态字。

8

红外吸收光谱的产生是由于( )。

9

对于模型识别涉诈风险账户开户人、国家反诈中心下发涉案账户（钱包）持有人、“卡农”在洗钱犯罪团伙怂恿下，恶意投诉甚至到开户机构网点故意滋事，应拨打110向当地gongan机关反诈中心报警，同时报告安全保卫部。

10

根据gongan机关案件管辖权要求，相关审查工作应由开户机构所在gongan反诈中心审查。若客户为跨分行核实，受理机构可直接提交开户机构gongan反诈中心审查。

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