20230208

对于模型识别涉诈风险账户开户人、国家反诈中心下发涉案账户（钱包）持有人、“卡农”在洗钱犯罪团伙怂恿下，恶意投诉甚至到开户机构网点故意滋事，应拨打110向当地gongan机关反诈中心报警，同时报告安全保卫部。

发布于 2021-03-23 10:54:54

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794603837 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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1

机坪范围内的加油井、消防井、电缆井、供水井及其他各类井的井盖本身及周边至少20厘米以内均应当涂刷成( )。

2

被管控账户（钱包）客户投诉且核实后不能排除账户（钱包）涉诈嫌疑，分行应填写（），由开户机构提交当地gongan反诈中心审查。

3

根据gongan机关案件管辖权要求，涉诈账户（钱包）客户为跨分行核实，受理机构可将核实情况提交当地gongan反诈中心审查。

4

根据涉诈银行账户（钱包）风险监测模型拦截机制，自动触发管控的账户（钱包）（）置上“异常交易（只收不付）”状态字。

5

红外吸收光谱的产生是由于( )。

6

根据gongan机关案件管辖权要求，相关审查工作应由开户机构所在gongan反诈中心审查。若客户为跨分行核实，受理机构可直接提交开户机构gongan反诈中心审查。

7

对于模型识别涉诈风险账户开户人、国家反诈中心下发涉案账户（钱包）持有人、“卡农”在洗钱犯罪团伙怂恿下，恶意投诉甚至到开户机构网点故意滋事，应拨打（）向当地gongan机关反诈中心报警，同时报告安全保卫部。

8

热电偶是由两种()材料焊接而成

9

为节约警力，被管控账户（钱包）余额（）万元以下，分行自主决定解除管控的予以免责。

10

涉诈账户（钱包）开户机构接到客户投诉或者客户到本网点核实时，开户机构应当场解除账户（钱包）管控并做好安抚工作。

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