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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。有关客户的异常行为需求，在尽职中应予以关注的是：

发布于 2021-03-24 01:48:08

【多选题】
A 交易考虑成本，符合客户经济效益
B 刻意切断资金链以防止监测，如通过存取款交易代替转账
C 柜面转账时，索要回单留存凭证，不愿通过自助设备办理
D 开户时主动要求开通多项电子银行服务
E 开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。

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yingying520 2023-03-24

越努力越幸运！

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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