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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。有关客户的现金存现业务识别点，在尽职中应予以关注的是：

发布于 2021-03-24 01:48:10

【多选题】
A 客户经常存入用橡皮筋或现钞带捆扎好的现金
B 客户的存款中有伪钞或伪造票据
C 利用自助设备频繁存入或存入大量现金，以避免与机构直接接触
D 存现业务出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧

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qutui 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。有关客户的开户业务识别点，在尽职中应予以关注的是：

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