每日微课

根据总行产品端目前对于洗钱高风险客户的管控策略，以下哪些为事中强化审查后办理的情形()

发布于 2021-03-23 20:31:46

【多选题】
A 跨境汇款业务进行事中控制
B 侨汇通业务反洗钱事中监控
C 个人外汇预结汇汇款反洗钱事中监控
D 准入保管箱租赁业务监控

关注者

0

被浏览

51

huzi0086 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24k

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

450

被采纳

450

关注TA

发私信

相关问题

1

判断题：安全防护是通过采用安全装置、防护装置或其它手段，对一些机械危险进行预防的安全技术措施，其目的是防止机械在运行时产生各种对人员的接触伤害。

2

当今世界百年未有之大变局正加速演进，充满希望，也充满挑战。下列哪一项的理解是不正确的。()

3

退出客户关系的适用情形为()

4

()是党指挥原则落地生根的坚实基础。

5

判断题：安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，在关键部位设立安全标志可以用来代替安全操作规程和防护措施。

6

强军的必由之路是？()

7

判断题：对高压触电人员可采用拽衣方式使其脱离电源。

8

关于高风险客户管控说法正确的是（)

9

对于高风险客户，应结合()等采取有针对性的风险控制措施。

10

下列不属于服务语言要求的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服