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客户因涉嫌地下钱庄被报送可疑交易报告，相关可疑交易呈现资金快进快出、日终不留余额或余额很少、单月累计交易金额大、分散转入集中转出、交易对手众多且分散在多个地区、过渡资金性质显著等特征()

发布于 2021-03-23 20:36:09

【多选题】
A 可先降低可疑账户的电子银行交易限额
B 后续视管控效果，可进一步限制客户通过非面对面渠道办理业务
C 后续视管控效果，可限制客户账户收付
D 初期无需采取限制措施

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yee 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

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