理论题库 2022-05-

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）

发布于 2021-03-21 14:23:08

【单选题】
A 特定义务
B 法定义务
C 自觉行为
D 自发行为

关注者

0

被浏览

74

Jamesjin 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

护士衫下

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

提问

回答

758

被采纳

759

关注TA

发私信

相关问题

1

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）

2

《居民身份证法》规定，未满十六周岁的公民，自愿申请领取居民身份证的，发给有效期（）的居民身份证

3

《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

4

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正

5

《反洗钱法》规定，( )可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

6

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

7

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）调整客户洗钱风险等级

8

对跨境交易和一次性|交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。

9

总行( )为全行反洗钱保密工作的管理机构，其主要职能是贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，审批有关涉密事项及奖惩决定。

10

系统对新开客户在( )工作日内完成风险等级的自动评定，

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服