理论题库 2022-05-

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存（）种介质的客户身份资料或者交易记录

发布于 2021-03-21 14:22:31

【单选题】
A 1
B 2
C 全部
D 以上都是

关注者

0

被浏览

112

99429899 2023-03-21

人各有志，自己的路自己走。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

likuniven

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1136

被采纳

1136

关注TA

发私信

相关问题

1

除以下（），金融机构要按照中国人民银行的规定进行报送

2

调查可疑交易活动时，人民银行调查人员不得少于（）人

3

账户的临时冻结不得超过（）小时

4

金融机构应当对（）执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理

5

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应当识别客户身份

6

未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款

7

金融机构应当通过( )，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告

8

大额交易累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告

9

金融机构应当在大额交易发生之日起以（）方式提交大额交易报告

10

通过交易监测标准筛选出的交易不作为可疑交易报告的，金融机构应当（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服