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理论题库 2022-05-
金融机构应当在大额交易发生之日起以()方式提交大额交易报告
发布于 2021-03-21 14:22:35
【单选题】
A 电子
B 纸质
C 短信
D 电话
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一樽还酹江月
2023-03-21
生命就是抗争
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1
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()千美元以上的,应当识别客户身份
2
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存()种介质的客户身份资料或者交易记录
3
未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款
4
金融机构应当通过( ),按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告
5
大额交易累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告
6
通过交易监测标准筛选出的交易不作为可疑交易报告的,金融机构应当()
7
金融机构应当恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测
8
2016年3号令规定的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自()实施
9
以下()不属于中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
10
以下()不属于反洗钱监测分析中心依法履行职责
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