理论题库 2022-05-

可疑交易监测标准包括（）存在异常的情形

发布于 2021-03-21 14:22:20

【单选题】
A 身份
B 交易资金来源
C 交易性质
D 以上都是

关注者

0

被浏览

85

ko1010000 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2321243066

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

733

被采纳

733

关注TA

发私信

相关问题

1

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性|交易记账当年计起至少保存（）年

2

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，对跨境交易和一次性|交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或应当知道名单之日起( )完成？

3

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。

4

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转

5

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告；

6

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并应当参考以下（）因素

7

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）报备

8

（）是国务院反洗钱行政主管部门

9

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料（）有疑问的，应当重新识别客户身份

10

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )打击洗钱活动

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服