理论题库 2022-05-

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）报备

发布于 2021-03-21 14:22:22

【单选题】
A 中国人民银行
B 或人民银行总部所在地的分支机构
C 当地人民银行
D A和B

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MY2021 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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步云☁️

这家伙很懒，什么也没写！

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1

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。

2

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转

3

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告；

4

可疑交易监测标准包括（）存在异常的情形

5

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并应当参考以下（）因素

6

（）是国务院反洗钱行政主管部门

7

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料（）有疑问的，应当重新识别客户身份

8

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )打击洗钱活动

9

除以下（），金融机构要按照中国人民银行的规定进行报送

10

调查可疑交易活动时，人民银行调查人员不得少于（）人

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