单项多项多余混合-

做实反洗钱合规准则内化的有：设定合规内化条件、范围、健全内化评估机制、（）、培育合规职业道德

发布于 2021-03-21 03:09:32

【单选题】
A 加强信息管理系统建设
B 增进反洗钱合规管理联动
C 健全内化评估机制
D 落实管控措施

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一只蝲蝲蛄 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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构筑反洗钱第二道防线是

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涉恐名单范围应包括（）、中国政府（国家反恐怖主义工作领导机构）发布或要求执行的恐怖活动组织和人员，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

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坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造“合规优先”、“全员参与”、“全条线覆盖”的反洗钱合规氛围。是（）理念内涵

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将合规准则内化到系统中，通过BoEing、（）等业务系统，强化反洗钱对业务开展的规范作用。

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构建反洗钱合规管理机制有：突出反洗钱合规地位、（）、完善反洗钱举报问责机制

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《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行内部清算系统、（）和境内外清算系统等，清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程

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