单项多项多余混合-

运营管理、信用管理、信用审批等业务管理部门主要承担以下反洗钱职责：

发布于 2021-03-21 03:12:59

【多选题】
A 配合反洗钱信息系统建设
B 牵头组织本业务条线识别、评估、监测洗钱风险，及时向反洗钱主管部门报告
C 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
D 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作。

关注者

0

被浏览

136

🐬旭洋 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

867220

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1427

被采纳

1427

关注TA

发私信

相关问题

1

《反恐怖主义法》规定：公-安机关应当会同有关部门将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的（????）的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。

2

农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本办法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行（）有效防范洗钱风险。

3

洗钱风险管理体系应当包括但不限于（）。

4

农业银行反洗钱工作目标，建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，实现对（）的有效识别、评估、监测、控制和报告。

5

反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，主要承担以下反洗钱职责：

6

各机构应当按照（）的原则，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易

7

农业银行在反洗钱工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据反洗钱工作需要自主决定是否展（）调查

8

以下哪些情形，农业银行有权拒绝开户

9

客户辩认中保密性规定是指，金融机构应（）

10

下列属于高风险客户有（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服