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单项多项多余混合-
除非通过法规颁布,否则要求收集信息和/或保存记录的特别措施命令的有效期不超过()天。
发布于 2021-03-21 03:07:05
【单选题】
A 60
B 90
C 120
D 180
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77650023
2023-03-21
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
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xuexi
这家伙很懒,什么也没写!
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2010年9月,金融犯罪执法网络发布了一项法规草案,要求某些银行和货币转账者在发送或接收转账指令之日起的()个工作日内报告客户的跨境电子资金转移(CBETF)的具体信息。
2
可用()来描述一个养蜂主与邻近的经营果园的农场主之间的影响。
3
金融犯罪执法网络(FinCEN)提出请求,要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。该金融机构将在其记录中进行一次性检索,以使用在请求中提供的身份信息甄别符合条件的相关账户或交易。除非另有说明,否则对于账户,要求检索必须覆盖此前()个月的记录,对于交易,要求检索必须覆盖此前()个月的记录。
4
金融犯罪执法网络(FinCEN)将提出请求,要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。如有任何符合条件的记录,该金融机构必须在金融犯罪执法网络(FinCEN)提出请求后()周内予以答复。
5
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6
外国银行在美分行的高管应就美国反洗钱合规事务()向总部汇报。
7
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8
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9
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10
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