单项多项多余混合-

按照反洗钱法规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

发布于 2021-03-21 02:59:38

【单选题】
A 中国
B 联合国
C 驻在国家或者地区
D 金融特别行动工作组

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99429899 2023-03-21

人各有志，自己的路自己走。

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隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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1

中国人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查的程序必须合法，下面表述错误的是哪项？

2

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。（）

3

触电伤员脱离电源后，正确的抢救体为是（）。

4

《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：

5

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

6

营业机构直接接受中国人民银行或其省一级派出机构反洗钱调查时，应核对调查人员数量及所出示的（）是否符合规定和要求，核对无误后，方可协助调查。

7

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取以下哪项措施

8

处理与审核时限要求。新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为（）个工作日；客户定期复核、风险等级调整（包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护）的处理与审核时限为（）个工作日。

9

客户提交开户申请时，在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段，柜面填写（）并做好客户资料的审核。

10

某国（地区）的上游犯罪状况。客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于我国及FATF等国际权威组织发布的存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家（地区），风险程度（）。

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