Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
总行判断
在综合考虑中国、美国等国内外制裁合规要求的基础上,2018年我行制定了全球制裁合规管理政策和操作规程,初步建立了基本符合监管期望的制裁合规项目。
发布于 2021-03-19 07:10:45
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
54
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
eggyy
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
李佳航
这家伙很懒,什么也没写!
提问
891
回答
481
被采纳
481
关注TA
发私信
相关问题
1
法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性开展评估。
2
党的二十大报告指出,必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代战略方针,坚持党对人民军对的绝对领导,坚持()。
3
我行现阶段涉美制裁合规管理目标是:建立有效的涉美制裁合规管理体系,避免发生涉美制裁违规交易,尽最大努力防控涉美制裁处罚风险,为实施我行国际化战略以及加快国际业务发展奠定良好的全球合规基础。
4
党的二十大报告指出,要深入推进实战化训练,深化()。
5
业务部门作为制裁合规风险防控仅有的第一道防线,是剩余风险的直接承担者。
6
汇入汇款业务,利用外资代理行合规信息邮件查询、现场检查等手段,加强回溯调查,识别高风险客户,并将相关信息反馈至客户部门,针对性采取合规控制措施。
7
在车站、主变电所、控制中心等非轨行区范围内,影响正线辅助线行车的施工属于()类施工
8
在车辆段内,需开行电客车、工程车的施工(不含电客车、工程车检修)属于()类施工
9
非海运及服务贸易相关业务,要对合同、发票、进出口商等交易要素开展尽职调查,确保不涉及受制裁国家和地区。对非贸易结算尤其是运费结算业务,不必加强尽调措施要求。
10
下列关于基金客户信息的表述,不正确的是( )。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部