总行判断

对于收到他行发起的业务，有合理理由怀疑客户以及交易对手、委托代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及涉制裁国家和地区的，经办机构应组织开展加强型尽职调查

发布于 2021-03-19 07:10:59

【判断题】

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liuliu 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应立即通知客户办理销户，不需要采取控制措施。

2

GB/T 228.1-2021强度性能值修约至1MPa；屈服点延伸率修约至0.1%，其他延伸率和断后伸长率修约至 0.5%；断面收缩率修约至0.5%。

3

根据GB/T 228.1-2021标准，Agt表示最大力下的塑性伸长率。

4

对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请，经办机构应开展高风险客户尽职调查，要求客户签署《未涉及国际经济制裁承诺函》

5

GB/T 229-2020规定，冲击试样打断时存在试样卡在试验机上的现象，结果有效。

6

客户身份证明文件，仅记载颁发日期未载明截止日的，认为长期有效。

7

按照GB/T229-2020低温冲击试验，试样放置在液体介质时保温时间不得少于10min。

8

税务局开立对公账户时必须提供经营范围

9

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

10

某企业的法定代表人配偶为某国际组织离任的履行重要公共职能的高级管理人员，开立对公账户时必须进行加强型尽职调查

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