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总行判断
境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,应依法向当地中国人民银行分支机构上报可疑交易报告。
发布于 2021-03-19 07:10:50
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ahahsh
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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lmo0880
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
在车辆段内,不需要开行电客车、工程车,但需要进入车辆段线路限界内(运营公司内,能在5分钟内下道不影响行车,能让电客车、 工程车安全通过的施工归为()类施工,或影响接触网、信号等设备运行,或在车辆段线路限界外 3 米内种植乔木、搭建相关设施等影响行车的施工属于()类施工
2
洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则:及时处置原则、化解风险原则、全面覆盖原则、动态管理原则。
3
在车辆段内,不进入线路限界内,影响消防设备正常使用、需要动火或不影响设备运行的巡视或巡检、动用简单设备(如动用 220V 及以下的电力、钻孔等,不违反安全规定)等不影响行车的施工属于()类施工
4
下列关于ETF份额折算与变更登记的表述,正确的是( )。
5
大面积影响客运服务、影响消防设备正常使用(含产生消防联动)或需要动火的设备设施维护检修施工属于()类施工。
6
申请募集基金应提交的主要文件不包括( )。
7
局部影响客运但经采取措施影响不大、不影响设备运行的巡视或巡检、动用简单设备(如动用 220V 及以下的电力、钻孔等,不违反安全规定)等施工属于()类施工。
8
接到中国人民银行《临时冻结通知书》后,业务经办机构应核对通知书是否符合规定,核对无误后执行临时冻结,临时冻结不得超过24小时。
9
基金管理人关于ETF基金份额参考净值的计算方式,一般需经( )认可后公告。
10
属于正常修城内的()()()()()()类作业需申报施工计划,纳入计划管理。
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