总行判断

本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托反洗钱信息系统完成。

发布于 2021-03-19 07:47:59

【判断题】

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xiaofu001 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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存款人变更法定代表人、控股股东/实际控制人、受益所有人等对公关系人信息之一的，开户专员应同步对其他对公关系人进行重新识别。客户应重新填写（），由开户专员按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》相关要求审核相关信息及其证明文件，并签字确认。

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对于一年未发生收付活动（结息除外）的保证金活期账户，业务部门确认该账户不再继续使用，且开户行联系客户销户未果的，柜台可凭业务部门出具的申请，使用4369新冻结交易对账户进行（），统计代码域选择6-对公账户问题中止账户业务，在冻结事由中注明长期无交易且客户失联

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某人民银行工作人员泄露了工作秘密导致涉恐资产被提前转移，应依照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定移送司法机关依法追究刑事责任。

4

银行承兑汇票保证金账户与其结算账户不属同一机构的，原则上应采取（）对账。

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集中处理中心人员收到网点上传的人民币结算账户机构迁移申请书，审查无误后，填写（）交分行运营管理部负责人签批意见。

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开户资料整理完毕后，受理行应（）通知开户行柜台即将发起业务，得到确认后，经办柜员调用9996跨区域开户业务申请交易，点击影像录入上传相关开户资料。

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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动，可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

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某商业银行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分。

10

同业定期开户证实书领取，对于通过协议或出具公函的方式，指定存款证实书领取人信息及核验方式的，由（）在IBM系统内进行领取人信息及核验方式的录入，柜台人员需核验领取人信息与IBM系统录入信息一致后，为客户办理开户证实书的领取手续。

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