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银行业金融机构应当任命或授权()高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。
发布于 2021-03-19 04:49:44
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173805655
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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1
出口管制,是指()。
2
国家出口管制管理部门可以对管制物项出口目的国家和地区进行(),确定风险等级,采取相应的管制措施。
3
()在出口军品前,应当向国家军品出口管制管理部门申请领取军品出口许可证。
4
对涉嫌违反本法规定的行为,任何()有权向国家出口管制管理部门举报,国家出口管制管理部门接到举报后应当依法及时处理,并为举报人保密。
5
银行业金融机构的()应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任。
6
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资()机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作。
7
开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构,应当设立()的反洗钱和反恐怖融资岗位,并配备足够人员。
8
银行业金融机构应当依法执行()安理会制裁决议要。
9
银行业金融机构解散、撤销或破产时,应当将客户身份资料和交易记录移交()有关部门指定的机构。
10
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以()。
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