反洗钱278

单选题个人在金融机构以最低限度的现金存款开立账户。他出示了一本外国护照，并表示将在当地工作几个月。他还要求提供有关进行电子资金转账的信息。该机构随后无法核实该个人提供的就业或居住信息。此后不久，一笔大额转账被发送到客户的账户。以下哪项是巴塞尔银行监管委员会针对银行的客户尽职调查建议的行动方案？

发布于 2021-03-19 02:43:44

【多选题】
A 将押金过账到账户，并通知客户已支付押金
B 实施强化尽职调查程序，以监控账户的可疑活动
C 关闭账户，并将资金返还至收到资金的来源
D 通过向客户发送支票支票来结束关系，支票金额为账户中的全部金额

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新年 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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