反洗钱278

单选题当机构就特定账户提交STR时，该机构应通过账户采取哪些步骤？

发布于 2021-03-19 02:43:38

【多选题】
A 由于该机构所代表的明显风险，该机构应关闭该账户
B 由于需要继续监控账户，机构应保持账户开放
C 该机构应咨询其律师和反洗钱合规官，并确定关闭账户是否符合该机构的程序
D 该机构不应关闭该账户，因为存在向客户通风报信和扰乱刑事调查的风险

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1509886229 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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